1、项目概况与投资概算

本项目拟投资 8,123.47 万元，建设光学透镜生产车间及生产线，项目建成后能够实现年产 25,040 万个光学透镜的生产能力，将有利于增强谷麦光电科技股份有限公司盈利能力，提高市场占有率。

2、项目必要性

（1）提升公司生产能力，更好地满足下游市场需求

光学透镜作为智能手机摄像系统中的一部分，其聚光性、均匀性等参数的高低均会对智能手机摄像系统的性能产生影响。近年来，智能手机需求量的增加，5G 技术引发的换机潮均为光学透镜的发展提供了较为广阔的市场空间。经过多年的发展，公司凭借其优质的光学调试效果、尖端的光学设计技术，在光学透镜行业成为具有一定规模和影响力的现代化公司。

未来随着客户资源的不断积累，公司光学透镜产品的订单量将不断增加，业务规模也将不断扩大。2021 年，公司光学透镜的产能利用率为 95.01%，机器设备一直处于超负荷运转状态。现阶段公司亟需添置新的生产设备，提高企业装备水平。

但是谷麦光电科技股份有限公司光学透镜的生产基地位于东莞的老厂区内，没有足够的空间用于扩产，导致目前公司在光学产品方面的生产能力无法满足未来日益增长的市场需求，在很大程度上制约了公司的进一步发展。本项目通过新建光学透镜生产基地，合理规划生产场地，购置新型设备，提高公司生产能力，以更好的满足日益增长的订单需求，进一步提升市场占有率。

（2）提高公司自动化水平，提升企业核心竞争力

本次项目所涉及的产品为光学透镜，具有高精度、高性能的特质，要求生产线具备较高的技术水平和柔性制造能力。目前公司的光学透镜生产线存在人力成本较高、生产效率偏低等问题，因此公司亟需全面加快技术改造和升级步伐，进一步提高生产效率及工艺水平，实现自动化生产技术的改造升级，以达成公司“降本增效”的发展目标。

本项目将购置一批先进的注塑机、全自动裁切机等自动化生产设备，建设更为先进的生产线，以提高公司生产过程中的自动化、智能化水平，提升生产效能。

（3）提高交付效率及服务水平，增强客户粘性

谷麦光电科技股份有限公司的光学透镜为定制化产品，具有品种多、规格型号多、个性化强等特点，需要根据客户的个性化需求进行定制，因此交付周期为判定企业服务能力的重要指标之一。现阶段公司的注塑机、全自动裁切机等光学透镜生产设备数量较少，一定程度上拉长了光学透镜产品的交付周期。

通过本项目的实施，公司将购置一批先进的注塑机、全自动裁切机等自动化生产设备，提高光学透镜的生产能力，从而缩短交付周期，提升服务质量与水平，增强客户粘性，为公司拓展客户并与之建立长久而稳定的合作关系奠定良好的基础。

3、项目可行性

（1）项目建设符合国家政策导向

2020 年 11 月，我国政府出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。”，为实体经济、制造业提供了强有力的政策支撑。

本项目的建设着力于提高光学透镜的生产制造水平，打造现代化、自动化的光学透镜生产线，符合国家目前“工业强基”的战略发展目标。在宏观政策利好的环境下，本项目的建设具有良好的发展空间。

（2）公司具备实施本项目的技术储备

经过多年的研发积累和行业应用实践，公司在光学透镜方面形成了一套成熟的生产工艺流程，具备成熟的手机闪光模组、单体菲涅尔闪光灯镜片、智能穿戴-心率 Lens 及接近光传感器等产品的设计加工技术，拥有超精密模具的设计开发优势和丰富的注塑成型工艺经验，形成了从模具设计，光学设计，模具精密制作到稳定注塑成型产品的一体化研发生产体系，能够灵活运用多种光学设计加工技术生产出表面粗糙度达纳米级，形状精度达次微米级的光学透镜，为公司未来发展奠定了扎实的产品技术根基。公司现已拥有实施本项目所需的工艺和技术储备，为本项目的顺利实施提供良好的保障。

（3）公司具有优质的客户资源

公司深耕光电显示领域十余载，始终注重产品质量管理与研发设计投入，良好的业内口碑与完善的售后服务体系，使得公司在业务发展的过程中积累了丰富的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系。

目前，公司光学透镜产品的直接客户包括捷荣技术、领益智造等国内知名的手机精密结构件生产商，产品最终应用在华为、OPPO、三星、中兴等知名消费电子产品终端品牌。在此基础上，公司还将进一步开拓更为广泛的客户资源，为品牌的发展提供强有力的市场支撑。

4、项目建设方案

（1）项目实施主体

本项目的实施主体为公司的全资子公司信阳谷麦。

（2）项目选址及项目用地

本项目选址于河南省信阳市金牛物流产业集聚区，西侧紧邻金工大道，南侧紧邻富强路。本项目拟利用公司现有厂区预留空地新建厂房。

（3）建筑工程

本项目拟新建 1 栋 4#厂房，占地面积为 901.31m2，建筑面积为 5,474.78m2，共 6 层，其中，1-3 层用于该项目，4-6 层用于“研发中心建设项目”。

（4）项目实施进度安排

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 1.5 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。

5、项目环境保护情况

本项目不属于重污染项目，符合国家环保法律法规的规定。2021 年 6 月 28日，信阳市生态环境局出具《关于信阳市谷麦光电子科技有限公司的审批意见》（信环直一审11 号），同意“光学透镜扩产建设项目”建设。

6、项目经济效益分析

该项目达产后，预计年销售收入为 5,508.80 万元，年净利润为 1,390.27 万元，销售净利率为 25.24%，项目税后投资财务内部收益率为 18.44%，项目税后投资回收期（含建设期）为 6.30 年，具有良好的经济效益。