关于落实反洗钱等意见,规范义务机构受益所有人身份识别通知
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提...
08-14 立刻查看
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不配合身份识别银行有权拒绝开户今后商业银行将更加严格地进行开户审查,必要时会拒绝客户的开户申请。昨天,央行官网发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告...