终结性考试试题判断题：金融机构客户信息、反洗钱调查等要点
终结性考试试题判断题1、金融机构客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险越可控。√2、反洗钱调查只能采取现场调查。×3、在已实现按客户管理的前提...
08-17 立刻查看
关于规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易行为的办法及适用范围
条为监测融资行为，防止利用金融机构进行融资，规范金融机构报告涉嫌融资可疑交易的行为，根据《*人民共和国反洗钱法》、《*人民共和国法》等有关法律、行政法规，制定...
08-16 立刻查看
8月4日一行一局一会发布金融机构客户尽职调查管理办法征求意见稿
为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构客户尽职调查和客户...
08-15 立刻查看
新修订反洗钱法2025年施行，金融机构客户尽职调查规定征求意见
新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行，围绕法律展开的制度优化正持续进行。8月4日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职...
08-14 立刻查看