银行反洗钱名单筛查作业的四个时间段及KYC四大支柱
刘士龙/文银行有四个时间段须启动反洗钱名单筛查作业，分别是一开始与客户建立业务关系、刚触发特殊事件的发生、客户进行交易、启动定期身份识别作业。其实反洗钱工作...
08-16 立刻查看
关于落实反洗钱等意见，规范义务机构受益所有人身份识别通知
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提...
08-14 立刻查看