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银行反洗钱名单筛查作业的四个时间段及KYC四大支柱

刘士龙/文银行有四个时间段须启动反洗钱名单筛查作业，分别是一开始与客户建立业务关系、刚触发特殊事件的发生、客户进行交易、启动定期身份识别作业。其实反洗钱工作...